Українським інвесторам заборонили купити німецький банк
1 грудня 2010 р.
Юридична суперечка між двома українськими бізнесменами та Федеральним відомством з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) тривала від 2005 року. Крапку в справі поставив Адміністративний суд у Касселі, який підтвердив позицію контрольної установи заборонити продаж українським бізнесменам 46,6 відсотків бременського банку NordfinanzBank AG. Таким чином, українці програли у другій інстанції й більше не зможуть оскаржувати це рішення.
Про яких саме бізнесменів ідеться, не повідомляється. У матеріалах BaFin лише сказано, що їхня компанія зареєстрована у швейцарському місті Цюріху, а самі вони нібито володіють пакетами третього в Україні сталевого комбінату та «одного великого кредитного інституту». З метою купівлі німецького банку, на рахунки їхньої швейцарської фірми було перераховано понад 60 мільйонів швейцарських франків – без документів.
Підозра у відмиванні грошей
«У цьому випадку в нас виникли сумніви – звідки походять кошти потенційних покупців, - сказав Deutsche Welle речник BaFin у штаб-квартирі відомства в Бонні. – Це нібито прибутки від продажу сталі, але на підтвердження цього не було документів. Цього достатньо, щоб заборонити купівлю».
В результаті BaFin назвало українських інвесторів «ненадійними» та такими, що «не відповідають вимогам солідного керівництва» банком.
Фактично українських інвесторів підозрювали у відмиванні грошей, писав журнал Der Spiegel. Речник BaFin не підтвердив і не спростував таке припущення, сказавши, що конкретної підозри не було.
Принциповий вирок
Українці, за даними BaFin, заявляли, що конкретних доказів їхньої ненадійності немає. Вони також звинувачували BaFin у принциповому прагненні не пускати зацікавлених осіб з України на західноєвропейський ринок. Але суд у Франкфурті 2008 року відхилив скаргу українських інвесторів, а суд у Касселі 2010 року підтримав позицію BaFin. У штаб-квартирі організації останній вирок називають «принциповим», оскільки він чітко називає підстави для відмови у купівлі акцій банків.
На початку 2000-х років міжнародна організація FATF включила Україну до «чорного списку» країн, які недостатньо співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей. Країнам-членам організації було рекомендовано вжити відповідних заходів. У 2003 році Україну вилучили з цього списку.
Автор: Роман Гончаренко
Редактор: Леся Юрченко